第一章 总 则

第一条 为规范本基金会会议职能，提高会议质量和效率，特制定本制度。

第二条 本基金会会议分为理事会会议、理事长专题办公会议、理事长办公会议、秘书长办公会议等。

第二章 理事会会议

第三条 理事会会议由理事长负责召集并主持，由办公室负责筹备。

第四条 理事会每年至少召开2次理事会会议。理事会会议可根据会议内容和时间等，采用通信会议方式召开，但以非通信方式召开的理事会会议每年应不少于1次。

第五条 理事会会议内容包括：

（一）制定、修改章程；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）决定重大业务活动计划，包括资金的筹集、管理和使用计划；

（四）年度收支预算及决算审定；

（五）制定内部管理制度；

（六）决定办事机构、分支机构、代表机构的设立、变更和终止；

（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（九）决定基金会的分立、合并或终止；

（十）决定其他重大事项。

第六条 理事会会议由办公室负责形成会议纪要、会议记录，出席会议的理事和受托人应当在会议纪要上签名。理事的反对意见应当记录于会议纪要。

第三章 理事长专题办公会议

第七条 理事长专题办公会议由理事长召集并主持，副理事长、秘书长、副秘书长和部门负责人出席会议，可根据工作需要由理事长确定相关人员列席会议。

第八条 理事长专题办公会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要由理事长决定增加或减少召开次数。

第九条 会议内容包括：

（一）研究内部办事机构及工作岗位的设置，由理事会决定；

（二）研究本基金会秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人聘任等事宜，由理事会决定；决定工作人员的聘任和解聘。

（三）审议本基金会各项内部管理制度，报理事会审批；

（四）听取秘书长报告工作情况；

（五）研究审议由秘书长办公会议提交的重要文件、年度工作总结、工作计划以及收支预算、决算；

（六）检查理事会决议和相关工作的落实情况；

（七）研究部署本基金会阶段性和重要的工作；

（八）理事长决定讨论的重要事宜。

第十条 理事长专题办公会议由办公室负责形成会议纪要并负责督办落实。

第四章 理事长办公会议 

第十一条 理事长办公会议由理事长召集并主持，副理事长、秘书长、副秘书长和全体工作人员参加，可根据工作需要由理事长确定相关人员列席会议。

第十二条 理事长办公会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要由理事长决定增加或减少召开次数。

第十三条 会议内容包括：

（一）听取各部门月份工作情况；

（二）安排部署本基金会阶段性和重要的工作。

第十四条 理事长办公会议由办公室负责形成会议纪要并负责督办落实。

第五章 秘书长办公会议

第十五条 秘书长办公会议由秘书长或副秘书长召集并主持，副秘书长和部门负责人或相关人员参加。

第十六条 秘书长办公会议原则上每两周召开一次，也可根据工作需要由秘书长决定增加或减少召开次数。

第十七条 会议内容包括：

（一）研究落实理事会和理事长办公会议的决议；

（二）研究提名副秘书长和各机构主要负责人聘任等事宜，提交理事长专题办公会议审议，由理事会决定；

（三）研究编制或修订本基金会各项内部管理制度，报理事长专题办公会议审议；

（四）研究编制本基金会重要文件、年度工作总结、工作计划及收支预算、决算，报理事长专题办公会议审议；

（五）研究编制资金保值、增值投资方案，报理事长专题办公会议审议；

（六）组织公益慈善项目的立项、论证、筹募资金和项目执行等工作，报理事长专题办公会议审定；

（七）布置、协调本基金会各项日常工作。

第十八条 办公室负责形成会议纪要并具体负责督办落实。

第六章 会议决议的执行与反馈

第十九条 会议形成的决议，各部门及承办人应认真落实，及时办理，不得积压与推诿。重点工作任务由各部门纳入工作计划，由秘书长办公会议按期检查落实，由办公室具体负责督办。

第七章 附 则

第二十条 本制度由本基金会解释。

第二十一条 本制度经理事会会议审议通过后施行。